Imputación de ejecutivos del mercado financiero en esquema de lavado de

La Policía Federal cerró la Operación Quasar, fase de la investigación Carbono Oculto, e imputó a trece personas por delitos de organización criminal, lavado de dinero y gestión fraudulenta. El caso ganó notoriedad al revelar cómo recursos de evasión fiscal en el sector de combustibles fueron introducidos en el sistema financiero nacional.

Cómo el dinero ilícito llegó al sistema financiero

Según el informe final de la PF, recursos provenientes de evasión fiscal y de otros ilícitos practicados por empresas del grupo económico formado por Aster Petróleo Ltda. y Copape Productos de Petróleo Ltda. fueron introducidos en el Sistema Financiero Nacional a través de una institución de pago que operaba cuentas "bolsón" sin identificación de los titulares. A partir de esas cuentas, el dinero se integró a una estructura de fondos de inversión encadenados en cascada, administrados por tres distribuidoras de valores.

Quiénes son los investigados

Los imputados incluyen ejecutivos de fondos de inversión, corredoras y fintechs. Entre los nombres citados están João Carlos Falbo Mansur, Marcelo Dias de Moraes, Rogério Garcia Peres, Artur Martins de Figueiredo, Danilo Augusto Tonin, Elena Ramon Pessoa Dantas, Silvano Gersztel, Luiz Felipe Sousa Leão Volani, Paula Rios Borges, João Eduardo Gomes Santiago, Luis Fernando de Almeida y Camila Cristina de Moura Silva. Todos fueron señalados como responsables de gestión fraudulenta y de facilitar la circulación de recursos ilícitos.

Estructura utilizada para ocultar el origen de los recursos

La investigación describe múltiples capas societarias y financieras, con fondos que poseían participaciones en otros fondos o empresas. Esta red dificultaba la identificación de los verdaderos beneficiarios y servía para blindar el patrimonio de los involucrados. Mensajes, contratos, planillas, peritaje contable y extractos bancarios obtenidos con autorización judicial fueron citados como pruebas.

Medidas judiciales y bloqueos

En la misma fecha de la operación, la Justicia determinó el bloqueo de aproximadamente R$ 1,2 mil millones. Las autoridades cumplieron doce órdenes de registro y decomiso en São Paulo y en el interior del estado. El informe fue remitido al Ministerio Público Federal, que decidirá en los próximos días si presenta denuncia, solicita nuevas investigaciones o archiva el caso.

Repercusión y posición de la defensa

La defensa de João Carlos Mansur, fundador de la gestora Reag, no se manifestó. El informe de la PF afirma que no hay prueba de vínculo directo entre los investigados y la facción criminal mencionada en los medios, limitando la acusación a delitos financieros. El caso sigue bajo análisis y podría generar multas de hasta el 50 % del valor distribuido si las empresas incumplen las normas establecidas.

Con información de G1, InfoMoney.